26 Novembro 2009 - 15h15

De Norte a Sul do País

'Operação Paella' faz dez arguidos

Dez pessoas foram constituídas arguidas na 'Operação Paella' levada a cabo ontem pela Polícia Judiciária (PJ) de Norte a Sul do País.

Em causa estão os crimes de falsificação de documento, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, associação criminosa e, eventual, branqueamento, de que são responsáveis pessoas singulares e colectivas ligadas à comercialização de produtos alimentares congelados.  

Na operação estiveram envolvidos 318 elementos, tendo sido detidas sete pessoas pela suspeita da autoria de crimes variados.

Pela ASAE foram apreendidas duas tonelas de peixe, instaurados dois processos-crime e outros tantos de natureza contra-ordenacional, tendo sido detida ainda uma pessoa no contexto desta operação.

'Encontra-se fortemente indiciado que os suspeitos se vêm dedicando, desde 2004, à prática de crimes de natureza económico-financeira, entre eles a fraude fiscal (carrossel do IVA), numa organização com cariz transnacional que inclui países europeus, sul-americanos e africanos', diz o comunicado emitido esta quinta-feira pela PJ.

De acordo com as autoridades, os suspeitos montaram um esquema complexo, que envolve várias empresas, 'num emaranhado de transacções comerciais, muitas deles simuladas,' uma vez que a maioria dessas empresas estavam em situação de falência iminente ou até mesmo fechadas.

O comunicado garante ainda que algumas dessas empresas eram controladas por 'testas de ferro', 'numa actividade mobilizadora de valores avultadíssimos'.