A maioria dos documentos que sustentam a acusação do primeiro processo relativo às irregularidades na gestão do grupo BPN/SLN foi apreendida nas instalações de uma fábrica de fios abandonada em Vila das Aves, propriedade de um dos principais accionistas do grupo.
Segundo o depoimento do inspector tributário Paulo Silva, os documentos foram retirados das instalações do BPN – dos gabinetes dos arguidos Oliveira e Costa e Francisco Sanches – após uma fuga de informação no âmbito da ‘Operação Furacão’ que antecipou as buscas às instalações do banco.
Além dos caixotes que foram enviados num contentor para Cabo Verde – iniciativa revelada durante a comissão de inquérito parlamentar – sabe-se agora que um largo volume de documentos foram colocados num apartamento em Lisboa, "cujas chaves foram cedidas por José Vaz Mascarenhas", presidente do Banco Insular, e depois encaminhadas para as instalações do comendador Joaquim Abreu e da sua filha, Lina Abreu, descritos como sendo dos principais accionistas individuais da SLN.
Fonte ligada ao processo confirma a fuga de informação e sublinha que só quatro entidades tiveram acesso ao planeamento das buscas: o Ministério Público, o Tribunal Central de Instrução Criminal, a Inspecção Tributária e a Polícia Judiciária. A mesma fonte explica que, por decisão da directoria nacional, a PJ acabou por sair da investigação uma semana após este incidente. E adianta que terá sido aberto um processo no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) para apurar responsabilidades, ainda que não sejam conhecidas as conclusões.
Os documentos escondidos foram recuperados em Novembro de 2008, após a denúncia de um ex--funcionário do banco. Tais dados permitiram à investigação confirmar que também o BPN Cayman tinha duas bases de dados: uma com a contabilidade geral dos movimentos que passavam pelo banco e outra duplicada que não incluía os principais devedores da instituição e que era entregue às autoridades locais.
SEGUNDO BANCO EM CABO VERDE PARA ANGOLANOS
No mesmo período em que o BPN fechava o negócio com a Fincor para a compra do Banco Insular, foi pedido a José Vaz Mascarenhas que criasse uma segunda instituição financeira em Cabo Verde que permitisse absorver os depósitos de clientes angolanos e criar uma maior opacidade nos movimentos entre o BPN Cayman e o Insular, revelou o inspector Paulo Silva. Ao que o CM apurou, os elevados encargos financeiros que o Banco Sul Atlântico – assim foi baptizado – absorvia ditaram a venda a angolanos ligados à Sonangol.
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VÂO DESCOBRINDO E NÒS LEMOS PORQUE FICA TUDO EM ÀGUAS DE BACALHAU
PORQUE O POLVO JÀ DEU MUITAS VOLTAS, PORQUE OS ANOS PASSADOS È PARA NÒSESQUECERMOS E NÂO TEMOS MOTIVOS PORTUGAL ESTÀ MARAVILHOSO.
Então mas o juiz não mandou ente bandido,este ladrão,este corrupto para casa?Claro que de lá ele continúa a mexer os seus cordelinhos.Afinal não sabe fazer outra coisa e o juiz ajuda-o indirectamente.Estarei errado????
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