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Michel Canals, o líder da gestora de fortunas sediada na Suíça que está a ser investigada pelo Ministério Público por suspeita de branqueamento de capitais, oferecia aos seus clientes - de que constam nomes como Duarte Lima e Álvaro Sobrinho - uma taxa de juro média anual de 12%. Com a atribuição de uma rentabilidade tão elevada, digna da remuneração paga pela famosa ‘Dona Branca' nos anos 80, a Akoya Asset Management conseguiu atrair inúmeros clientes ricos portugueses, a quem cobrava uma comissão de gestão de 1,75% sobre os ganhos.
A Akoya aplicava as fortunas dos clientes em operações financeiras de alto risco, com vista a obter as mais altas taxas de rentabilidade. Por esta via, segundo apurou o CM, a empresa liderada por Michel Canals, que foi constituído arguido na sequência da investigação do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), conseguia obter ganhos para pagar a rentabilidade acordada com os clientes.
"Em média, a taxa de rentabilidade era, no mínimo, de 1% ao mês", garante fonte conhecedora. Daí que a taxa de juro média anual fosse, no mínimo, de 12%. Como o rendimento dessas aplicações financeiras não era tributado, dado que os clientes não declararam o dinheiro ao Fisco, a aplicação de um milhão de euros gerava um rendimento líquido de 120 mil euros.
A Akoya Asset Management, que está no centro das investigações a uma rede suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, foi constituída em 2009. E Michel Canals, que era director na UBS para o mercado português, começou, nesse mesmo ano, a atrair clientes portugueses para a sua empresa.
DUARTE LIMA E SOBRINHO ENTRE OS CLIENTES
Na lista de clientes de Michel Canals estão nomes de relevo no panorama nacional. Duarte Lima foi cliente de Canals e terá sido através dele que o ex-deputado canalizou 5 milhões da conta de Rosalina Ribeiro para
a sua. Álvaro Sobrinho, líder do BES Angola, é outro dos rostos que usariam a rede suíça.
CLIENTES CORREM AO PERDÃO FISCAL
O Fisco tem registado uma verdadeira corrida de contribuintes ao regime excepcional de regularização tributária de bens patrimoniais (RERT III), uma espécie de perdão fiscal a uma taxa de imposto reduzida que termina no final deste mês.
O CM sabe que após ter sido revelada aquela que o Ministério Público acredita ser uma das maiores redes de branqueamento de capitais em Portugal, muitos cidadãos portugueses com ligações à rede de Michel Canals optaram por repatriar capitais, pagando um juro de 7,5%. O objectivo, segundo apurou o Correio da Manhã, é evitar a abertura de processos no âmbito da ‘Operação Monte Branco'. Ainda assim, a investigação está atenta ao fluxo de capitais que se tem gerado após o desmantelamento da rede luso-suíça e deverá confrontar os clientes de Michel Canals que aderiram ao RERT III, sabe o CM.
Se for caso disso, após a verificação das contas, o Ministério Público poderá mesmo ordenar a liquidação da totalidade do imposto que deveria ser pago fora deste regime.
LOJA NA BAIXA DE LISBOA ERA CHAVE DA TEIA
A loja de medalhas e câmbios Montenegro Chaves e Companhia Ldª, gerida por Francisco Canas, era a chave do negócio de lavagem de capitais.
Conhecido como ‘Zé das Medalhas', Francisco Canas era o intermediário que cedia as contas pessoais para a passagem de dinheiro de clientes da Akoya.
'MONTE BRANCO' JÁ DEU ORIGEM A CINCO ARGUIDOS
A ‘Operação Monte Branco', que envolve a Akoya, já levou à constituição de cinco arguidos: Michel Canals, Nicolas Figueiredo e José Pinto, ligados à Akoya, Francisco Canas, intermediário entre clientes e Akoya
Se a Justiça o fosse, meteria na prisão toda esta bandidagem, mas a trabalhar para a comunidade, como seja, trabalhar em campos agrícolas, limpar matas e outros trabalhos afins... Bando de criminosos!!!...
Apanhem-nos, mas não façam destes uma manobra de diversão para deixar fugir os outros mais invisíveis.Este país está carregado de patriotas que usufruem do sol do povo da sensatez dos militares mas têm o capital fora.
A justiça tem muito que revistar e aplicar os respectivos castigos.Isto se realmente quer ter credibelidade.Se assim não for,vai ficar de restos.Ninguém está acima da lei.Diz a constituição.Mas fazê-la cumprir?!Custa.
O escroque Duarte Lima consegue fazer o pleno. Isto é, ser um criminoso de colarinho branco e um criminoso de sangue. Nem prisão este bandido merece, visto que, preso, é alimentado com comida paga pelos contribuintes.
Este gente experiente em grandes transacções devia ter a consciência que em negócios legais não de pode auferir tão alta taxa de juro.Diz-se que só em drogas e armas se conseguem tais lucros.Logo entrar nisso é crime.
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Se a Justiça o fosse, meteria na prisão toda esta bandidagem, mas a trabalhar para a comunidade, como seja, trabalhar em campos agrícolas, limpar matas e outros trabalhos afins... Bando de criminosos!!!...
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