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Carlos Barroso

Fraude era realizada na venda de pescado e marisco e pode ter chegado aos 50 milhões de euros

Lisboa: Autoridades admitem que fuga ao IVA chegue os 50 milhões

Advogado apanhado em fraude milionária

Poderá ser uma das maiores fraudes de fuga ao IVA alguma vez detectada em Portugal. A ‘Operação Paella’ só ontem terminou, depois de terem sido interceptados o sócio maioritário da empresa Bemposta & Pires e o seu filho.

  • 28 de Novembro 2009, 02h00
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Por:Tânia Laranjo

 

À hora de fecho desta edição estavam ambos ainda a ser interrogados pelos investigadores, desconhecendo-se se ficariam detidos. Só hoje se saberá se serão presentes a primeiro interrogatório judicial.

Além destes dois indivíduos – que estavam fugidos desde que a PJ avançou para operação – foi ainda detido um advogado de Lisboa. Foi igualmente presente a primeiro interrogatório judicial Feliciano Marmelada, gestor de falências, e o seu filho. Estavam a ser ouvidos à hora de fecho desta edição. Ambos são proprietários de empresas como a Duenasmar, a Gelup e a Ocealis.

As autoridades acreditam que se trata de uma complexa rede que se dedicava à fraude com a venda de pescado. O grupo montou um esquema formado por várias empresas, num emaranhado de transacções comerciais, muitas delas simuladas. Algumas das empresas estavam falidas, outras já tinham cessado actividade, estando quase todas em situação de incumprimento fiscal.

Além do esquema de recebimento irregular de IVA, o grupo também burlaria companhias de seguros. Nesse caso, os valores estimados ultrapassam o milhão de euros, depois de terem sido detectadas falsas participações de furtos.

O esquema estaria a funcionar pelo menos desde 2004 e embora os números ainda não estejam confirmados, a Judiciária admite que possa estar em causa uma burla próxima dos 50 milhões de euros.

Os suspeitos estão indiciados por falsificação de documentos, branqueamento de capitais, associação criminosa, fraude fiscal e burla qualificada.

Além dos cinco suspeitos referidos, outros quatro foram detidos por posse de arma.

PORMENORES

MEIOS

Estiveram envolvidos na operação mais de 300 elementos da Polícia Judiciária e da ASAE.

PESCADO

Duas toneladas de pescado foram apreendidas. A PJ apreendeu ainda um carro e milhares de documentos.

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Comentários a esta notícia
  • Comentário feito por:lindinho
  • 15 Dezembro 2009

Então e as datas de validade do camarão alterada? Passou a data? não faz mal, mete mais 1 ano, que ninguém nota!

  • Comentário feito por:Opires
  • 28 Novembro 2009

Por acaso ferraris, eles não têm, mas têm Porshes, todo-o-terreno, muitas casas e BMW's. Demorou muito a apanha-los

  • Comentário feito por:João Osório
  • 28 Novembro 2009

Revisão do Código Penal,já.Apliquem penas pesadas e verão os resultados. V.N.Gaia

  • Comentário feito por:António Saraiva
  • 28 Novembro 2009

As finanças só sacam aos pequenos

  • Comentário feito por:isabel
  • 28 Novembro 2009

Isto mais parece um bloco operatorio, o melhor é passar à morgue e enterra-los todos bem fundo!

  • Comentário feito por:Manuela
  • 28 Novembro 2009

A operação devia ter o nome de "Ganda caldeirada"

  • Comentário feito por:lisla
  • 28 Novembro 2009

Mais 1!Aparece na hora H,p distrair o País.Se surge nome poderoso,já preveremos 1 bode expiat.ou a Lei provará inocentes

  • Comentário feito por:contribuinte
  • 28 Novembro 2009

Eu só pergunto! o que é que gente desta merecia? digam? alguma vez se faz justiça como deve ser? nunca..LX

  • Comentário feito por:turista
  • 28 Novembro 2009

Não passa da "paella", como é habitual na justiça portuguesa...

  • Comentário feito por:carlos
  • 28 Novembro 2009

portugal no seu melhor! vivam os porches e os ferraris.

Página

  • Comentário feito por:Pescador
  • 28 Novembro 2009

são artistas portugueses.

  • Comentário feito por:carlos
  • 28 Novembro 2009

portugal no seu melhor! vivam os porches e os ferraris.

  • Comentário feito por:turista
  • 28 Novembro 2009

Não passa da "paella", como é habitual na justiça portuguesa...

  • Comentário feito por:contribuinte
  • 28 Novembro 2009

Eu só pergunto! o que é que gente desta merecia? digam? alguma vez se faz justiça como deve ser? nunca..LX

  • Comentário feito por:lisla
  • 28 Novembro 2009

Mais 1!Aparece na hora H,p distrair o País.Se surge nome poderoso,já preveremos 1 bode expiat.ou a Lei provará inocentes

  • Comentário feito por:Manuela
  • 28 Novembro 2009

A operação devia ter o nome de "Ganda caldeirada"

  • Comentário feito por:isabel
  • 28 Novembro 2009

Isto mais parece um bloco operatorio, o melhor é passar à morgue e enterra-los todos bem fundo!

  • Comentário feito por:António Saraiva
  • 28 Novembro 2009

As finanças só sacam aos pequenos

  • Comentário feito por:João Osório
  • 28 Novembro 2009

Revisão do Código Penal,já.Apliquem penas pesadas e verão os resultados. V.N.Gaia

  • Comentário feito por:Opires
  • 28 Novembro 2009

Por acaso ferraris, eles não têm, mas têm Porshes, todo-o-terreno, muitas casas e BMW's. Demorou muito a apanha-los

  • Comentário feito por:lisla
  • 28 Novembro 2009

Mais 1!Aparece na hora H,p distrair o País.Se surge nome poderoso,já preveremos 1 bode expiat.ou a Lei provará inocentes

  • Comentário feito por:isabel
  • 28 Novembro 2009

Isto mais parece um bloco operatorio, o melhor é passar à morgue e enterra-los todos bem fundo!

  • Comentário feito por:António Saraiva
  • 28 Novembro 2009

As finanças só sacam aos pequenos

  • Comentário feito por:Opires
  • 28 Novembro 2009

Por acaso ferraris, eles não têm, mas têm Porshes, todo-o-terreno, muitas casas e BMW's. Demorou muito a apanha-los

  • Comentário feito por:Pescador
  • 28 Novembro 2009

são artistas portugueses.

  • Comentário feito por:carlos
  • 28 Novembro 2009

portugal no seu melhor! vivam os porches e os ferraris.

  • Comentário feito por:lindinho
  • 15 Dezembro 2009

Então e as datas de validade do camarão alterada? Passou a data? não faz mal, mete mais 1 ano, que ninguém nota!

  • Comentário feito por:João Osório
  • 28 Novembro 2009

Revisão do Código Penal,já.Apliquem penas pesadas e verão os resultados. V.N.Gaia

  • Comentário feito por:turista
  • 28 Novembro 2009

Não passa da "paella", como é habitual na justiça portuguesa...

  • Comentário feito por:contribuinte
  • 28 Novembro 2009

Eu só pergunto! o que é que gente desta merecia? digam? alguma vez se faz justiça como deve ser? nunca..LX

  • Comentário feito por:lisla
  • 28 Novembro 2009

Mais 1!Aparece na hora H,p distrair o País.Se surge nome poderoso,já preveremos 1 bode expiat.ou a Lei provará inocentes

  • Comentário feito por:isabel
  • 28 Novembro 2009

Isto mais parece um bloco operatorio, o melhor é passar à morgue e enterra-los todos bem fundo!

  • Comentário feito por:António Saraiva
  • 28 Novembro 2009

As finanças só sacam aos pequenos

  • Comentário feito por:Opires
  • 28 Novembro 2009

Por acaso ferraris, eles não têm, mas têm Porshes, todo-o-terreno, muitas casas e BMW's. Demorou muito a apanha-los

  • Comentário feito por:Pescador
  • 28 Novembro 2009

são artistas portugueses.

  • Comentário feito por:carlos
  • 28 Novembro 2009

portugal no seu melhor! vivam os porches e os ferraris.

  • Comentário feito por:lindinho
  • 15 Dezembro 2009

Então e as datas de validade do camarão alterada? Passou a data? não faz mal, mete mais 1 ano, que ninguém nota!

  • Comentário feito por:João Osório
  • 28 Novembro 2009

Revisão do Código Penal,já.Apliquem penas pesadas e verão os resultados. V.N.Gaia

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Não passa da "paella", como é habitual na justiça portuguesa...

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